公告日期:2018-09-20
公告编号:2018-013
证券代码:836271 证券简称:光大医疗 主办券商:联储证券
安徽光大医疗科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月14日
2.会议召开地点:安徽光大医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈亮亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-010)。
公告编号:2018-013
2.议案表决结果:
同意股数4,880,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次议案为关联交易,关联股东及关联回避股份数具体如下:关联股东陈柏林,持有公司股份数为5,120,000股,回避表决。
三、备查文件目录
《安徽光大医疗科技股份有限公司2018年半年度股东大会决议》
安徽光大医疗科技股份有限公司
董事会
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