公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-010
证券代码:836271 证券简称:光大医疗 主办券商:联储证券
安徽光大医疗科技股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2018年2月1日,本公司与陈柏林于公司会议室签订协议,交易标的为向公司无偿提供借款人民币1,400,000.00元,无固定借款期限。
(二)表决和审议情况
2018年8月29日,公司第一届董事会第十七次会议审计通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案,并拟提请2018年第一次临时股东大会审议,该议案经过股东大会审议后生效。董事会表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。其中,回避表决票数3票,分别是关联董事陈柏林、张秉红、陈亮亮,张秉红为陈柏林先生妻子,陈亮亮为陈柏林之儿子。该议案中无关联董事为2名,未达到法律规定的最低人数,无法形成有效的董事会决议,该议案直接提请股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告编号:2018-010
姓名:陈柏林
住所:安徽省天长市建设西路38号楼301室
(二)关联关系
陈柏林先生,为公司控股股东、共同实际控制人之一,现任公司董事长、总经理,属于公司关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
关联方陈柏林先生不向公司收取任何费用,为无息借款,不存在损害公司及股东利益情况。
四、交易协议的主要内容
陈柏林先生向公司提供借款人民币1,400,000元,无利息,无固定借款期限,支付方式为银行转账。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
本次关联交易,未占用公司资金、未损害公司及股东利益,有效补充了公司流动资金,对公司的正常经营和发展有积极影响。
六、备查文件目录
1、《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
2、安徽光大医疗科技股份有限公司与陈柏林先生签订的《借款协议》
公告编号:2018-010
安徽光大医疗科技股份有限公司
董事会
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