公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-008
证券代码:836271 证券简称:光大医疗 主办券商:联储证券
安徽光大医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月15日以书面方式发出
5.会议主持人:陈柏林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议符合《中华人民共和国公司法》、《安徽光大医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《安徽光大医疗科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2018年半年度报告公告》(公告编号:2018-009)。
公告编号:2018-008
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-010)。
2.议案表决结果:
同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案涉及回避表决情形。回避表决票数3票,分别是关联董事陈柏林、张秉红、陈亮亮,张秉红为陈柏林先生妻子,陈亮亮为陈柏林之儿子。该议案中无关联董事为2名,未达到法律规定的最低人数,无法形成有效的董事会决议,该议案直接提请股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会通知》议案
1.议案内容:
公司定于2018年9月14日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情形。
公告编号:2018-008
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
安徽光大医疗科技股份有限公司
董事会
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