公告日期：2017-05-23

证券代码：836271 证券简称：光大医疗 主办券商：中信证券



安徽光大医疗科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈柏林



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2017年4月27日发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求，会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于安徽光大医疗科技股份有限公司 2016



年度年报及年报摘要的议案》



1.议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规则等有关要求，关于确认安徽光大医疗科技股份有限公司2016年度年报及年报摘要的议案



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，不需回避表决。



(二)审议通过《关于安徽光大医疗科技股份有限公司 2016



年财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规则等有关要求，关于确认安徽光大医疗科技股份有限公司2016年财务决算报告的议案。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，不需回避表决。



(三)审议通过《关于安徽光大医疗科技股份有限公司 2017



年财务预算报告的议案》



1.议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规则等有关要求，关于确认安徽光大医疗科技股份有限公司2017年财务预算报告的议案。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，不需回避表决。



(四)审议通过《关于安徽光大医疗科技股份有限公司 2016



年董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规则等有关要求，关于确认安徽光大医疗科技股份有限公司 2016年董事会工作报告的议案。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，不需回避表决。



(五)审议通过《关于安徽光大医疗科技股份有限公司 2016



年监事会工作报告的议案》



1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。