公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-019



证券代码：836271 证券简称：光大医疗 主办券商：中信证券



安徽光大医疗科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽光大医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2017年 4月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈启明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会监事审议，以投票方式表决，审议并通过如下决议：



1、审议通过了《关于安徽光大医疗科技股份有限公司 2016年



度年报及年报摘要的议案》。



表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案



尚需经过股东大会审议通过。



2、审议通过了《关于安徽光大医疗科技股份有限公司 2016年



财务决算报告的议案》。



表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案



公告编号：2017-019



尚需 经过股东大会审议通过。



3、审议通过了《关于安徽光大医疗科技股份有限公司2017年财



务预算报告的议案》。



表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案



尚需经过股东大会审议通过。



4、审议通过了《关于安徽光大医疗科技股份有限公司2016年监



事会工作报告的议案》。



表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案



尚需经过股东大会审议通过。



5、审议通过了《关于2016年年度报告相关会计政策变更的议案》。



表决情况：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚



需经过股东大会审议通过。



6、审议通过了《关于安徽光大医疗科技股份有限公司2016年利



润分配方案的议案》；



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现



净利润1,778,486.38元，期末未分配利润1,552,737.67元。考虑到



公司的发展战略，公司2016年度暂不进行利润分配。



表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需



经过股东大会审议通过。



三、备查文件目录



经与会监事签字确认的《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届 公告编号：2017-019



监事会第四次会议决议》。



安徽光大医疗科技股份有限公司



监事会



2017年4月27日




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