公告日期：2017-04-13

公告编号：2016-006



证券代码：836271 证券简称：光大医疗 主办券商：中信证券



安徽光大医疗科技股份有限公司



关于2017年第一次临时股东大会增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



根据安徽光大医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年4月5日召开的第一届董事会第八次会议决议，公司定于2017年



4月23日召开2017年第一次临时股东大会。有关会议事项参见公司



于2017年4月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《2017年第一次临时股东大会通知公告》



（公告编号：2017-003）



二、新增临时议案内容



2017年4月12日，公司董事会收到公司股东陈柏林（直接持有



股份数量占公司股份总数的51.2%）递交的《关于提议增加安徽光大



医疗科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会临时提案的函》，



提议在2017年第一次临时股东大会增加以下一项议案：



1、《关于确认陈明明、陈柏林及其配偶张秉红、陈亮亮及其配偶邵启娟为公司向中国工商银行股份有限公司天长支行借款担保的议案》。



公告编号：2016-006



三、 董事会审核意见



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定：“持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当及时发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司2017年第一次临时股东大会的召开时间为2017年4月23日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且三项提案具有明确议题和具体审议事项，故同意将上述临时议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



除上述事项外，公司董事会于2017年4月6日发布的《关于召



开公司2017第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发



生变更。



四、备查文件



1、《关于提议安徽光大医疗科技股份有限公司2017年第一次临



时股东大会临时提案的函》



2、安徽光大医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。



特此公告。



安徽光大医疗科技股份有限公司



董事会



2017年04月12日




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