公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-002

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证券代码：836271 证券简称：光大医疗 主办券商：中信证券

安徽光大医疗科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

安徽光大医疗科技股份有限公司（下称“公司” ）第一届董事会

第八次会议已于 2017 年 3 月 22 日以书面方式通知了全体董事，会议

于 2017 年 4 月 5 日以现场会议形式召开。 公司 5 名董事共 5 名出席

本次董事会会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的

规定。

二 会议表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式表决，审议并通过了以下议

案：

（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

因公司经营和业务发展的需要，经综合考虑，公司决定更换会计

师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度

审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

与会董事赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票, 同意票数占出席本次

会议有表决权票数的 100%。

二、 备查文件

公告编号：2017-002

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（一）会议其他相关材料。

特此公告。

安徽光大医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日
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