公告日期：2024-04-18

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-036

杭州天铭科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（严毛新）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

2023 年，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严毛新在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，本着对全体股东负责的态度，在公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席董事会及股东大会情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席会议的具
体情况如下：

是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
缺席董 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
事会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次数 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 次数
席的情况

严毛新 3 2 1 0 否 2

出席会议期间，本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
充分运用各自的专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行认真审核，提出专业合理的建议和意见，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见，对公司董事会各项议案没有提出异议，对各项议案均投赞成票。2023 年，公司董事
二、 发表独立意见

本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次
独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事 1、《关于续聘天健会计师事务所（特 同意

月 21 日 会第十二次 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计

会议 机构的议案》

2、《关于预计 2023 年度日常性关

联交易的议案》

3、《关于 2022 年度募集资金存放及

使用情况的专项报告的议案》

4、《关于 2022 年年度权益分派预案

的议案》

5、《关于公司非经营性资金占用及

其他关联方资金往来情况的专项说

明的议案》

6、《关于使用自有闲置资金进行委

托理财的公告的议案》

7、《关于董事、高级管理人员 2023

年度薪酬方案的议案》

2023 年 8 第三届董事 1、《关于公司 2023 年半年度权益分 同意

月 8 日 会第十三次 派预案的议案》

会议 2、《关于公司 2023 年半年度募集资

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