公告日期：2024-04-18

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-038

杭州天铭科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（鲁玉军）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

2023 年，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人鲁玉军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，本着对全体股东负责的态度，在公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席董事会及股东大会情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席会议的具
体情况如下：

是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
缺席董 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
事会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次数 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 次数
席的情况

鲁玉军 1 1 0 0 否 1

出席会议期间，本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验。
2023 年，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。

二、 现场考察情况及公司配合工作情况

2023 年，本人作为新任独立董事积极参加董事会、股东大会，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控情况进行了解，听取公司相关汇报，并对相关事项提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事作用。2023 年，公司对我们履行独立董事职责给予了积极的配合和支持，并高度重视与独立董事之间的沟通交流，通过电话、邮件等多种途径及时沟通和反馈公司有关生产经营和重大事项情况，并根据工作开展需要及时提供了相关资料，使我们能够及时了解公司生产经营动态，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥独立董事作用。
三、 独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易

2023 年，公司的关联交易事项是基于公司业务需要开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。相关关联交易事项的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）对外担保及资金占用

2023 年，公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
公司亦不存在对外提供担保的情况。
（三）独立董事提名

2023 年，本人作为新任独立董事，公司独立董事的提名和选聘程序符合相
关法律法规的规定。
（四）内部控制

2023 年，公司严格按照监管要求不断完善内控，提升公司经营管理水平和
风险防范能力，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
四、 总体评价和建议

2023 年，作为公司独立董事，本人秉承客观、公正、独立的工作原则，本着
对公司和全体股东负责的工作态度，按照各项法律、法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事的各项职责，切实发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

2024 年，本人会持续恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，继
续与公司董事会、监事会、管理层保持密切沟通与合作，充分发挥我们的专业优势和独立地位，为公司发展建言献策，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，推动上市公司高质量发展。
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