公告日期：2020-04-27

证券代码：836268 证券简称：信通捷 主办券商：国盛证券
福建信通捷网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 09:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836268 信通捷 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东景达律师事务所王征律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
董事会工作报告就 2019 年公司总体经营情况及董事会会议决议执行情况进行了回顾，提出了公司 2020 年度经营管理目标，确定了 2020 年度董事会工作指导思想及措施。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
监事会工作报告就 2019 年度监事会会议情况及对报告期内有关监督事项发表了监督意见。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》
《2019 年度财务预算报告》。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》
《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《2019 年度利润分配预案》
为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司出发，决定公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行转增股本。
（六）审议《关于监事任免的议案》
具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于监事任免的公告》（公告编号：2020-009）。
（七）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》
具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年报摘要》（公告编号：2020-004）。
（八）审议《关于公司章程修订的议案》

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司章程修订的公告》（公告编号：2020-005）
（九）审议《关于修改关联交易管理制度的议案》

根据公司章程修改，同步修改关联交易管理制度，具体详见公司于 2020 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关联交易管理制度》。
（十）审议《关于修改对外投融资管理制度的议案》

根据公司章程修改，同步修改对外投融资管理制度，具体详见公司于 2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《对外投融资管理制度》。

（十一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
（十二）审议《关于续聘会计师事务所的公告》
具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（……
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