公告日期：2019-05-13

福建信通捷网络科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：陈文平董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数285,000,000股，占公司有表决权股份总数的95.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



董事会工作报告就2018年公司总体经营情况及董事会会议决议执行情况进行了回顾，提出了公司2019年度经营管理目标，确定了2019年度董事会工作指导思想及措施。



同意股数28,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会工作报告就2018年度监事会会议情况及对报告期内有关监督事项发表了监督意见。

2.议案表决结果：



同意股数28,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



股东会就公司2018年度财务决算报告内容进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数28,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》





股东会就公司2019年度财务预算报告内容进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数28,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：



为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定公司2018年度不进行利润分配，也不进行转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数28,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



请详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年报摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数28,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容请详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2019年度日常……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。