公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-048



证券代码：836262 证券简称：科源制药 主办券商：中泰证券

山东科源制药股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长伦立军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数58,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-048



公司总经理孙雪莲、 副总经理冯利、公司财务负责人王吉兰列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：



为了配合山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展及战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌各项事宜的议案 》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



（2）签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件；



（3）就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改有关政府、机构、组织或个



公告编号：2020-048



人提交的相关文件；



（4）本次公司股票终止挂牌需要办理的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。



公司股东大会同意，向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。

2.议案表决结果：



同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异

议股东保护措施的议案 》

1.议案内容：



为妥善处理异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股票，公司的控股股东、实际控制人承诺：若有异议股东，控股股东、实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时与异议股东所持公司股份进行收购，具体收购价格及收购方式以双方协商确定为准。收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 5 个转让日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

2.议案表决结果：……
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