公告日期:2020-05-19
证券代码:836262 证券简称:科源制药 主办券商:中泰证券
山东科源制药股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:山东力诺制药有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长伦立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数58,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事邹晓虹、郑海英因疫情影响缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理孙雪莲、公司财务负责人王吉兰列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2020 年度财务预算方案>》方案
1.议案内容:
《2020 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:
同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露了本议案内容(公告编号:2020-010、2020-011)2.议案表决结果:
同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>》议案
1.议案内容:
公司报告期内盈利,鉴于公司正处于快速成长期,为支持公司发展,公司2019 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数……
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