公告日期：2020-04-28

证券代码：836262 证券简称：科源制药 主办券商：中泰证券
山东科源制药股份有限公司关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因职工发放福利需要，子公司山东力诺制药有限公司向关联方济南力诺大药房有限公司进行福利采购，金额为 142,415.94 元,均为公司收购山东力诺制药有限公司前发生，现补充审议。

根据业务及职工发放福利需要，子公司山东力诺制药有限公司向关联方济南大宅门文化发展有限公司有限公司进行福利采购、支付展示服务费。其中福利采购 18,240.00 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之前；支付展示服务费37,500.00 元及福利采购 8,897.35 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之后。现补充审议。

根据业务需要，子公司山东力诺制药有限公司向关联方向济南市历城区宏济堂综合门诊部销售商品，总额 3,051.82 元。其中 2,820.85 发生在公司收购山东力诺制药有限公司之前，230.97 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之后，现补充审议。

因业务需要，子公司山东力诺制药有限公司与山东力诺智慧园科技有限公司代收代付费用，总额为 47,375.46 元。其中 37,011.82 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之前，10,363.64元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之后，现补充审议。
（二）表决和审议情况


2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议：

审议通过《关于补充确认2019年与济南力诺大药房有限公司偶发性关联交易》议案。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张忠山回避表决。
审议通过《关于补充确认2019年与济南大宅门文化发展有限公司偶发性关联交易》议案。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张忠山回避表决。

审议通过《关于补充确认2019年与济南市历城区宏济堂综合门诊部偶发性关联交易》议案。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《关于补充确认 2019 年与山东力诺智慧园科技有限公司偶发性关联交易》议案。表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张忠山回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：济南大宅门文化发展有限公司

住所：济南市历城区经十东路 30766 号力诺科技园宏德路 2 号山东宏济堂博
物馆一楼 101 室

注册地址：济南市历城区经十东路 30766 号力诺科技园宏德路 2 号山东宏济
堂博物馆一楼 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高元坤

实际控制人：高元坤

注册资本：10 万元

主营业务：文化艺术交流活动的组织与策划；会议及展览展示服务；公关礼仪服务；工艺品、茶叶、茶具、日用品的加工、销售等。

关联关系：与公司为同一控制人控制下的关联企业。

2. 法人及其他经济组织


名称：济南力诺大药房有限公司

住所：济南市历城区经十东路 30776 号

注册地址：济南市历城区经十东路 30776 号力诺科技园东南角宏济胶庄办公楼一楼西厅

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张涵

实际控制人：高元坤

注册资本：510 万

主营业务：零售：处方药非处方药：中药饮片、中成药、化学药剂等

关联关系：与公司为同一控制人控制下的关联企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：济南市历城区宏济堂综合门诊部

住所：济南市经十东路 30766 号

注册地址：济南市经十东路 30766 号

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：高元坤

实际控制人：高元坤

注册资本：5 万元

主营业务：急诊科、外科、内科、预防保健科、中西医结核科、中医科等。
关联关系：与公司受同一控制人控制。

4. 法人及其他经济组织

名称：山东力诺智慧园科技有限公司

住所：山东省济南市历城区经十东路 30099 号

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 30099 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曲娣


实际控制人：高元坤

注册资本：10000 万

主营业务：物业管理服务、园林绿化工程、亮化照明工程、水、电、暖工程安装及维修、房屋租赁等。

关联关系：与公司为同一控制人控制下的……
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