公告日期:2020-04-28
证券代码:836262 证券简称:科源制药 主办券商:中泰证券
山东科源制药股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长伦立军
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事邹晓虹因疫情以通讯方式参与表决。
董事王晓良因疫情以通讯方式参与表决。
董事郑海英因疫情以通讯方式参与表决。
董事朱琴因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:
《2019 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2020 年度财务预算方案>》议案
1.议案内容:
《2020 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>》议案
1.议案内容:
公司报告期内盈利,鉴于公司正处于快速成长期,为支持公司发展,公司2019 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案
1.议案内容:
《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订<山东科源制药股份有限公司章程>》议案
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,制定新的《山东科源制药股份有限公司章程》。经股东大会审议通过后启用,同时原《山东科源制药股份有限公司章程》废止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不……
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