公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-014

证券代码：836261 证券简称：闻道网络 主办券商：东吴证券
苏州闻道网络科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席单艳婷女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会做公司 2021年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2022 年度的主要工作做了总体要求和部署。


公告编号：2022-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2022 年度的财务状况
进行了合理的预计，编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《苏州闻道网络科技股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-025、2022-024）。


公告编号：2022-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的
价值回报，董事会拟定的 2021 年年度权益分派预案为：以 2021 年 12 月 31 日总
股本 31,640,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 8.00
元（含税），合计派发现金红利 25,312,000.00 元，实际分派结果以中国结算计算结果为准。

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案1.议案内容：
具体内容详见……
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