公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：836256 证券简称：华星新材 主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2023
年年度股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议仅以现场投票方式召开，暂不开通网络投票等其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

公告编号：2024-006

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836256 华星新材 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司将邀请上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见 书。
（七） 会议地点

宿迁市生态化工科技产业园纬二路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：2023 年年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告（http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html），详见《江苏华星新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）及《江苏华星新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会 2023 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会 2023 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。（四）审议《关于公司 2023 年度财务报表的议案》

议案内容：经会计师事务所审计的公司 2023 年度财务报表。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：依据上年度制订的预算报告，对公司 2023 年度财务数据的决算及分析。（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司 2024 年度生产经营及投资预算。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》


公告编号：2024-006

议案内容：董事会提议的利润分配方案，考虑公司发展需要，暂不对公司利润进行分配。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：对公司与关联方在 2024 年度发生的日常采购及销售数量、金额进行预计。详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（2024-005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州鸿永科技发展有限公司、潘从多、宿迁华星联创投资合伙……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。