公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-004

证券代码：836256 证券简称：华星新材 主办券商：爱建证券
江苏华星新材料科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面、电话、电子
邮件等方式发出。
5. 会议主持人：钱惠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

2023 年年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告（http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html），详见《江苏华星新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）及《江苏华

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星新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会 2023 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务报表》的议案
1.议案内容：

经会计师事务所审计的公司 2023 年年度财务报表

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

依据上年度制订的预算报告，对公司 2023 年度财务数据的决算及分析。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2024 年度生产经营及投资预算。


公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

结合公司实际经营状况和发展需要，暂不对公司利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构》的议案
1.议案内容：

聘请 2024 年度审计机构相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
江苏华星新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

江苏华星新材料科技股份有限公司
监事会
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