公告日期:2023-12-21
公告编号:2023-021
证券代码:836256 证券简称:华星新材 主办券商:爱建证券
江苏华星新材料科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:潘从多
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数29,999,800 股,占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均列席了会议。
公告编号:2023-021
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,经综合评估后,拟变更会计师事务所。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,999,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、 备查文件目录
《江苏华星新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
江苏华星新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日
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