公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-012
证券代码:836256 证券简称:华星新材 主办券商:爱建证券
江苏华星新材料科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 14 日,由专人通过口头通
知、电话通知、发送邮件等方式向各位监事发出会议通知。
5. 会议主持人:钱惠
6. 召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告>》的议案
1.议案内容:
2023 年半年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告(http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html),详见《江苏华星新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号 2023-010)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-012
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏华星新材料科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
江苏华星新材料科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日
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