华星新材:2022年年度股东大会决议公告
华星新材资讯
2023-05-12 17:21:27
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公告日期:2023-05-12


证券代码:836256 证券简称:华星新材 主办券商:爱建证券
江苏华星新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:潘从多
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数29,999,800 股,占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

2022 年年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告(http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html),详见《江苏华星新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号 2023-002)及《江苏华星新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-003)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,999,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二) 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会 2022 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,999,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司监事会 2022 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,999,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(四) 审议通过《公司 2022 年度财务报表的议案》

1.议案内容:

经会计师事务所审计的公司 2022 年度财务报表。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,999,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(五) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

依据上年度制订的预算报告,对公司 2022 年度财务数据的决算及分析。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,999,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(六) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公司 2023 年度生产经营及投资预算。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,999,800 股,占本次股东大会有表决权……
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