公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-013



证券代码：836256 证券简称：华星新材 主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以书面、电话、电子

邮件等方式发出。

5.会议主持人：潘从多

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相 关法律法规要求。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：



公司 2021 年年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告



公告编号：2022-013



（http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html），详见《江苏华星

新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-012）及《江苏华星新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-011）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会 2021 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司管理层对 2021 年度经营工作的总结及下一年度经营计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<公司 2021 年度财务报表>的议案》

1.议案内容：



经会计师事务所审计的公司 2021 年度财务报表。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2022-013



本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



依据上年度制订的预算报告，对公司 2021 年度财务数据的决算及分析。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年度生产经营及投资预算。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



董事会提议的利润分配方案，考虑公司发展需要，暂不对公司利润进行分配。

2.议案……
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