公告日期:2022-04-19
公告编号:2022-010
证券代码:836256 证券简称:华星新材 主办券商:爱建证券
江苏华星新材料科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于
2022 年 4 月 19 日审议并通过:
选举潘从多先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 4 月 19 日生
效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 10.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于
2022 年 4 月 19 日审议并通过:
选举钱惠女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 4 月 19 日生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三) 高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于
2022 年 4 月 19 日审议并通过:
聘任潘从富先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 4 月 19 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩
公告编号:2022-010
戒对象。
聘任李旻风先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 4 月 19 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李旻风先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 4 月 19 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李旻风先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 4 月 19 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李西福先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 4 月 19 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;。
(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定,新一届董事长、监事会主席、高级管理人员的产生,符合公司生产经营的需要,将对公司的经营和发展产生积极影响。
三、 备查文件
《江苏华星新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《江苏华星新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
公告编号:2022-010
江苏华星新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日
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