公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-007

证券代码：836256 证券简称：华星新材 主办券商：爱建证券
江苏华星新材料科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘从多
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均作为公司董事出席了会议。


公告编号：2022-007

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。公司第三届董事会由五名董事组成，经公司股东推荐，提名选举潘从多、潘从富、李旻风、李西福、林志树为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成（其中一名职工代表监事，由公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生），经公司监事会研究后决定，提名钱惠、李炉航为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《公司第二届监事会第八次会议决议公告》（2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


公告编号：2022-007

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘从多 董事 任职 2022 年 4 月 18 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

潘从富 董事 任职 2022 年 4 月 18 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

李旻风 董事 任职 2022 年 4 月 18 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

李西福 董事 任职 2022 年 4 月 18 日 2022 年第一次 ……
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