公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-017



证券代码：836255 证券简称：仁和股份主办券商：国融证券



苏州仁和园林股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席陈剑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项



公告编号：2022-017



规定；年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定；未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况；公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会主席汇报《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会工作进

行回顾、总结。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2022-017



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



经全体监事一致同意，审议通过公司《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交易》

议案

1.议案内容：



经全体监事一致同意，审议通过公司《预计 2022 年度日常关联交易》的议

案。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
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