公告日期:2021-12-09
公告编号:2021-041
证券代码:836255 证券简称:仁和股份 主办券商:国融证券
苏州仁和园林股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:苏州市工业园区凤里街 345 号 3 号楼
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 26 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事喻春华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选周中发为公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容:
鉴于喻春华已向公司提交辞职报告辞去监事一职,导致监事会成员人数不足,现监事会提议补选周中发为公司第三届监事会监事,任期从股东大会审议通过本
公告编号:2021-041
议案之日起至第三届监事会届满之日止。周中发不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第二次会议决议》。
苏州仁和园林股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 9 日
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