公告日期:2021-08-27
公告编号:2021-025
证券代码:836255 证券简称:仁和股份 主办券商:国融证券
苏州仁和园林股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日 以书面 方式发出
5.会议主持人:喻春华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议 2021 年半年度报告及其摘要 》议案
1.议案内容:
议案内容详见 2021 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州仁和园林股份有限公司 2021 年半公告年度报公告》(公告编号:2021-023)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司信息披露的有
公告编号:2021-025
关要求,公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意 见如下:
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、半年度报告的内容和格式符合有关定期报告信息披露的规定,未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年半年度报告真实地反映出公司 2021 半年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举 》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名喻春华、陈剑为公司第三届监事会股东代表监事的候选人。待股东大会审议通过后,与职工代表大会选出的职工监事一起组成公司第三届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容:
详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州仁和园林股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的核查报告》(公告编号:2021-026)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-025
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第九次会议决议》
苏州仁和园林股份有限公司
监事会
2021 年 8 月……
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