公告日期:2024-05-08
证券代码:836254 证券简称:滴滴集运 主办券商:恒泰长财证券
滴滴集运(天津)科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李健辉
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《滴滴集运(天津)科技股份有限公司的章程》规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 4,611,550 股,占公司有表决权股份总数的 46.12%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《2023 年年度报告》(公告编号:2024-039)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-040)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,611,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会汇报了公司 2023年度经营情况及总结了董事会日常工作情况等。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,611,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会汇报了公司 2023 年度经营情况及总结了监事会日常工作情况等。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,611,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营情况及财务状况,公司编制了《2023 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,611,550 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营情况和财务状况,结合公司 2024 年工作
计划,编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,611,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司不进行 2023 年度利润分配,也不实施公积金转增股本方案。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,6……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。