公告日期:2024-04-17
公告编号:2024-038
证券代码:836254 证券简称:滴滴集运 主办券商:恒泰长财证券
滴滴集运(天津)科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以书面方式
通知全体监事
5. 会议主持人:监事会主席惠军
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2024-038
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《滴滴集运(天津)科技股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《滴滴集运(天津)科技股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《2023 年年度报告》(公告编号:2024-039)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-040)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-038
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会汇报了公司 2023 年度经营情况及总结了监事会日常工作
情况等。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营情况及财务状况,公司编制了《2023 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营情况和财务状况,结合公司 2024 年工
公告编号:2024-038
作计划,编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司不进行 2023 年度利润分配,也不实施公积金转增股本方案……
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