公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-139

证券代码：836249 证券简称：恒丰特导 主办券商：中原证券
常州恒丰特导股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

本次会议采用现场投票和其他方式投票（不含网络投票）相结合的方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 9：00-11：30。


公告编号：2023-139

其他投票方式具体时间：2023 年 9 月 25 日 9:00-11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836249 恒丰特导 2023 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年半年度审计报告的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度审计报告》（公告编号：2023-143）。（二）审议《关于公司内部控制报告及其鉴证报告的议案》

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截
至 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我
评价报告》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 6 月 30 日
的内部控制的有效性发表鉴证意见，并出具了《关于常州恒丰特导股份有限公司

公告编号：2023-139

内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-142）、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于常州恒丰特导股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-140）。
（三）审议《关于非经常性损益鉴证报告的议案》

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司编制了 2023 年 1-6 月的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具《2023 年 1-6月非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于常州恒丰特导股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2023-141）。
（四）审议《关于更正……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。