公告日期:2021-04-15
证券代码:836248 证券简称:豪特装备 主办券商:华西证券
四川豪特精工装备股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长辜俊杰
6.会议列席人员:公司监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司董事会编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司运营实际,对公司 2020 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。内容详见公司
于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)
披露的《四川豪特精工装备股份有限公司 2020 年年度报 告 》( 公告编号:2021-001)、《四川豪特精工装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司总经理李明清先生对 2020 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结并对 2021 年提出工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年财务审计报告》议案
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《四川豪特精工装备股份有限公司审计报告》(中兴财光华审会字(2021)第 314001 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2020 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司经营情况及业务发展需要,对 2021 年度关联交易进行预计。详见
公 司 于 2021 年 4 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(http://www.neeq.com.cn)披露的四川豪特精工装备股份有限公司关于预计2021 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2020-007)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事辜俊杰、辜子恒回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据公司截止 2……
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