公告日期：2024-08-21

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-090
河北华密新材科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略规划及业务发展需要，河北华密新材科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 人民币 1,020 万元与河北盛密企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设 立新公司，该标的公司注册资本 2,000 万元，本公司持股比例为 51%。

本次对外投资金额不超过 2,275 万元，根据《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》的相关规定，公司本次对外投资设立控股子公司不构成重 大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于对外投资设立控股子公司的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避
表决。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立的子公司需要提交工商行政管理部门办理注册登记，拟 设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北盛密企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：河北省邢台市巨鹿县西郭城镇吕家庄村 186 号

注册地址：河北省邢台市巨鹿县西郭城镇吕家庄村 186 号

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2024 年 8 月 16 日

执行事务合伙人：吴浩锋

实际控制人：吴浩锋

主营业务：企业管理咨询

出资额：300 万元

财务状况：不适用

信用情况：不是失信被执行人

吴浩锋先生拥有多年汽车橡塑零部件研发、生产及销售行业经验，并积累了较为丰富的客户资源。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

名称：待定

注册地址：河北省邢台市任泽区经济开发区邢德路河头段北侧 001 号车间

经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料
制品销售；金属制品研发；金属制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴

金额 股比例

河北华密新材科

1,020.00 万元 货币 认缴 51%

技股份有限公司
河北盛密企业管

理咨询合伙企业 980.00 万元 货币 认缴 49%

（有限合伙）
（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司的自有资金。公司出资分为两部分：一是公司 设立时实缴出资，二是调整出资部分。详见“四、对外投资协议的主要内容之 （三）和（四）”。
四、对外投资协议的主要内容

（一）协议双方：

甲方：河北华密新材科技股份有限公司

乙方：河北盛密企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

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