公告日期：2024-04-17

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-049

河北华密新材科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李藏稳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
66,899,784 股，占公司有表决权股份总数的 71.7644%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；


公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司董事会 2023 年年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定，公司董事会对 2023
年年度的工作总结并形成了《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 66,899,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司监事会 2023 年年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程等规定，监事会就 2023 年工作总结并形
成了《2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 66,899,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和《公司章程》规定，独立董事就 2023 年度工作情况 进行了总结汇报。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《独立董事 2023 年度述职报告（杨莉）》（公告编号：2024-026）、《独立董事
2023 年度述职报告（徐云萍）》（公告编号：2024-027）、《独立董事 2023 年度 述职报告（张莎莎）》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 66,899,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证
券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 029）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 66,899,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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