公告日期:2019-08-29
公告编号:2019-019
证券代码:836245 证券简称:安中股份 主办券商:海通证券
陕西安中汽车尾板股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十八次会议于 2019年 8 月 27 日审议并通过:
提名张立军、雷文军、徐波、谢红梅、邓斌为公司董事,任职期限三年,自 2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 3 日前以短信方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长赵增化主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
董事张立军持有公司股份 120,000 股,占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对
象。
董事雷文军持有公司股份 1,500,000 股,占公司股本的 12.50%。不是失信联合惩戒
对象。
董事徐波持有公司股份 90,000 股,占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。
董事谢红梅持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事邓斌持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
公告编号:2019-019
邓斌,男,1971 年 2 月出生,中国籍,无境外永久居住权,大专学历。2010 年 12
月 至 2011 年 7 月,任陕西安中机械有限责任公司研发中心副经理;2011 年 8 月至
今任陕西安中汽车尾板股份有限公司副总经理兼总工程师。
谢红梅,女,1965 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居住权,本科学历。2015 年
3 月 至 2016 年 12 月,任陕西安中机械有限责任公司监事会主席,党委副书记;2017
年 1 月至今任陕西安中机械有限责任公司党委副书记、工会主席。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事会换届,是根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的规定正常换届,有利于公司的生产、经营活动,未对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
陕西安中汽车尾板股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。