公告日期:2018-04-23
证券代码:836245 证券简称:安中股份 主办券商:海通证券
陕西安中汽车尾板股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月11日,邮件通知。
2、会议召开时间:2018年4月20日
3、会议召开地点:陕西安中机械有限责任公司第一会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:监事会主席张志文先生
6、会议主持人:监事会主席张志文先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过2017 年《监事会工作报告》议案
1、 议案内容:
监事会对报告期内公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的监督情况,履行公司监事会的职责的情况进行了详细的报告。
2、 议案表决结果:
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2017 年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:①年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
②年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》 的规定,未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实 际的情况,公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况;
③提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2、 议案表决结果:
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过关于《陕西安中汽车尾板股份有限公司审计报告》的议案
1、议案内容:
公司聘请了天职国际会计师事务所对本公司2017年财务报表进
行了审计。包括2017年12月31日公司及合并的资产负债表、2017
年度公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注等,同时对控股股东及其他关联方资金占用情况、对公司内部控制情况进行了鉴证、核查。
2、议案表决结果:
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议
(四)审议并通过了关于《公司 2017 年利润分配方案》的议案
1、 议案内容:
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不予分配 2017 年度利润。
2、 议案表决结果:
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届第八次监事会决议》
特此公告。
陕西……
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