公告日期:2018-04-23
公告编号:2018-013
证券代码:836245 证券简称:安中股份 主办券商:海通证券
陕西安中汽车尾板股份有限公司
关于追认2017年偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2017年4月14日,本公司与安中机械于陕西安中机械有限责
任公司第一会议室签订协议,交易标的为关联股东安中机械无偿向公司提供担保以及资金拆借。
(二)关联方关系概述
安中机械为安中股份的关联股东。截止2017年12月31日,
安中机械持有安中股份74.40%股份。
(三)表决和审议情况
2018年4月20日,公司第一届董事第十二次会议审议关于
《追认公司2017年偶发性关联交易》的议案。因本议案涉及关联交
易,董事赵增化、赵宏、吴先谋、徐波为该议案的关联方,需回避表决,回避后董事会有表决权人数不足二分之一,根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定,本次议案直接提交股东大会 公告编号:2018-013
审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在需经有部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
陕西安中机械有 陕西省汉中市经济开发 有限责任公司 张立军
限责任公司 区北区
(二)关联关系
安中机械为安中股份的关联控股股东。截止2017年12月31
日,安中机械持有安中股份74.40%股份。
三、交易协议的主要内容
因公司运营资金周转需要,安中机械于2017年4月14日向公司
无偿提供借款2,000,000,于2017年4月18日归还。
因公司运营资金周转需要,安中机械于2017年8月4日向公司
无偿提供借款4,000,000,于2017年8月22日归还。
因公司运营资金周转需要,安中机械于2017年8月16日向公司
无偿提供借款4,000,000,于2017年8月23日归还。
因公司运营资金周转需要,安中机械于2017年8月18日自愿无
偿以固定资产为公司贷款提供抵押、保证担保,以满足银行贷款条件。贷款金额9,470,000,担保到期日为2018年8月17日。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公告编号:2018-013
上述关联交易关联方借款给公司,未收取费用,为公司纯受益行为,不存在损害公司及其他股东利益的情形,不会导致公司对
关联方形成依赖。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公司接受关联方安中机械无偿借款和担保,有利于公司获取短期借款,及时补充了公司业务经营所需的流动资金。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述公司向关联方安中机械的借款和担保,未损害公司及其他股东的合法权益。
六、备查文件目录
(一)《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
陕西安中汽车尾板股份有限公司
董事会
2018年4月23日
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