公告日期:2018-04-23
证券代码:836245 证券简称:安中股份 主办券商:海通证券
陕西安中汽车尾板股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年 5月18日 9时 30分
结束时间:2018年 5月18日 11时 30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请律师事务所律师现场见证。
(七)会议地点:陕西省汉中市经济开发区北区 陕西安中机械有限责
任公司 多媒体会议室
二、会议审议事项
1、 《2017年董事会工作报告》
2、 《2017年监事会工作报告》
3、 《2017年年度报告及摘要》
4、 《陕西安中汽车尾板股份有限公司审计报告》
5、 《公司2017年利润分配方案》
6、 《追认公司2017年偶发性关联交易》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本
人身份证;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委
托人身份证(复印件) 、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理
人本人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,
应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复
印件;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本
人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单
位营业执照复印件。
(二)登记时间: 2018年 5月 17日 9:00-17:00
(三)登记地点:
陕西安中汽车尾板股份有限公司 董秘办公室
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系地址:陕西省汉中市经济开发区北区 陕西安中机械有
限责任公司 多媒体会议室
2、联系电话:0916-2168099
3、传真:0916-2168084
4、联系人:李喆
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交
五、备查文件目录
(一)《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
(二)《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
陕西安中汽车尾板股份有限公司
董事会
2018年4月23日
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