公告日期:2018-02-01
公告编号:2018-008
证券代码:836245 证券简称:安中股份 主办券商:海通证券
陕西安中汽车尾板股份有限公司
董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第二次临
时股东大会于2018年1月31日审议并通过:
任命赵增化先生为公司董事,任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届董事会期限届满为止。
本次会议召开15日前以书面方式方式通知全体股东,实际到会
股东17人,持有公司股份11,980,000股,占股份总数的99.83%,
会议由张立军先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数11,980,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
回避表决情况:不适用。
公告编号:2018-008
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事赵增化持有公司股份30,000股,占公司股本的
0.25%。
(三)任命/免职原因
鉴于公司董事长张立军先生因工作方向调整,申请辞去董事
及董事长职务,致使公司董事长职务空缺且董事人数低于法定人
数,根据《公司法》 及《公司章程》 的相关规定,董事会一致
提名选举赵增化为新任董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述任命事宜未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
赵增化先生就职后,有利于公司更好履行监督管理以及风险控制,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《陕西安中汽车尾板股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议
决议》
《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》陕西安中汽车尾板股份有限公司
董事会
公告编号:2018-008
2018年2月1日
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