公告日期:2018-02-01
公告编号:2018-007
证券代码:836245 证券简称:安中股份 主办券商:海通证券
陕西安中汽车尾板股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月31日,现场通知。
2、会议召开时间:2018年1月31日
3、会议召开地点:陕西安中机械有限责任公司第一会议室4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事 赵增化先生
6、会议主持人:董事 赵增化先生
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-007
(一)审议通过《关于选举赵增化为董事长的议案》。
议案内容:鉴于公司董事长张立军先生因工作方向调整,申请辞去董事及董事长职务,致使公司董事长职务空缺且董事人数低于法定人数,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现有董事一致推选新任董事赵增化为董事长,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
(一) 《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十一次会
议决议》
特此公告。
陕西安中汽车尾板股份有限公司
董事会
2018年2月1日
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