公告日期:2017-04-24
公告编号:2017-008
证券代码:836245 证券简称:安中股份 主办券商:海通证券
陕西安中汽车尾板股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月10日,邮件通知。
2、会议召开时间:2017年4月21日
3、会议召开地点:陕西安中汽车尾板股份有限公司会议室4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长张立军先生
6、会议主持人:董事长张立军先生
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》中关于
董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-008
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》,
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无
(二)审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》,此议案尚需
提交2016年年度股东大会审议。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无
(三)审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》,此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
因本议案涉及关联交易,董事张立军、赵宏、吴先谋、徐波为该议案的关联方,需回避表决,回避后董事会有表决权人数不足二分之一,根据公司《公司章程》的有关规定,本次议案直接提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2016 年利润分配方案的议案》,此议案尚
需提交2016年年度股东大会审议。
议案内容:根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不予分配 2016 年度利润。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无
(五)《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》
议案内容:详见公司于2017年4月24日于指定信息披露平台全
公告编号:2017-008
国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《2016年
年度股东大会通知公告》(2017-012)
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无
三、 备查文件目录
(一)《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届第七次董事会决议》特此公告。
陕西安中汽车尾板股份有限公司
董事会
2016年4月24日
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