公告日期:2018-09-27
公告编号:2018-043
证券代码:836244 证券简称:金昇能源 主办券商:开源证券
南京金昇能源科技股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年9月27日审议并通过:
选举郑自健为公司总经理,任职期限2018年9月29日至2021年9月29日,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
选举丁秋英为公司董事会秘书,任职期限2018年9月29日至2021年9月29日,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
选举丁秋英为公司财务总监,任职期限2018年9月29日至2021年9月29日,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由荣红主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
总经理郑自健持有公司股份160,000股,占公司股本的32.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书丁秋英持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人丁秋英持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对
公告编号:2018-043
象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《南京金昇能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
南京金昇能源科技股份有限公司
董事会
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