公告日期：2018-02-01

公告编号：2018-004



证券代码：836244 证券简称：金昇能源 主办券商：开源证券



南京金昇能源科技股份有公司



关于追认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



由于原有注册地址的租赁合同到期，南京金昇能源科技股份有公司（以下简称“公司”）以每年度115,200.00元的价格租赁周玲玲、郑自健的77.41平方米的场地用于工商注册。



（二）关联方关系概述



郑自健先生是公司的实际控制人、董事、总经理；



周玲玲女士为郑自健先生的配偶。



（三）表决和审议情况



2018年01月31日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议



通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事郑自健回避表决。上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。



(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



公告编号：2018-004



二、 关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型/自然人 法定代表人



南京建邺区富春江



郑自健 西街18号7幢一单 自然人 -



元902室



南京建邺区富春江



周玲玲 西街18号7幢一单 自然人 -



元902室



（二）关联关系



郑自健先生是公司的实际控制人、董事、总经理；



周玲玲女士是郑自健先生的配偶。



三、 关联交易的主要内容



由于原有办公场所的租赁合同到期，公司与周玲玲、郑自健签署《房屋租赁合同》，公司以每年度115,200.00元人民币的价格租赁周玲玲、郑自健位于南京市建邺区双闸路98号海峡城云科技园02栋1215室面积为77.41平方米的场所和办公设备进行日常办公，两年租金230,400.00元已于2017年12月29日一次性支付给郑自健。



四、 定价依据及公允性



公司的偶发性关联交易业务，按市场一般经营规则进行，交易价格以市场价格为导向，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。



五、 该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是公司经营所需，有利于公司未来的经营和发展。



（二）本次关联交易对公司的影响



公告编号：2018-004



上述关联交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



六、 备查文件目录



（一）《南京金昇能源科技股份有公司第一届董事会第十一次会议决议》；



（二）《房屋租赁合同》。



特此公告。



南京金昇能源科技股份有限公司



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