公告日期：2017-05-10

公告编号：2017-020



证券代码：836244 证券简称：金昇能源 主办券商：开源证券



南京金昇能源科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



南京金昇能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年5月9日上午9:00在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年5月5日以电话通知。公司应出席会议董事5人，实际出席会议5人，监事及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣红主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决的方式通过了如下议案：



（一）审议通过《关于成立控股子公司新疆金昇能源科技开发有限公司的议案》，并提请股东大会审议



1、议案内容：根据公司的经营发展需要，提高公司的市场占有率和综合竞争力，结合公司长期的战略发展规划和业务发展需求，更好地拓展公司在新疆地区的业务，拟在新疆注册子公司。



2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-020



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于免去杞玲董事会秘书、财务总监职务，任命胡文霞为董事会秘书、财务总监的议案》



1、议案内容：原董事会秘书、财务总监杞玲因个人原因离职，详见公司于2017年5月5日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《南京金昇能源科技股份有限公司董事会秘书、财务总监辞职公告》（公告编号：2017-019）。



为保证公司正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会选举，任命胡文霞为公司的董事会秘书、财务总监。任职期限自公司董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



胡文霞，女，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1988年6月毕业于南京市粮食经济学院，专科学历。1980年9月至



1985年8月，任南京市衡阳制造公司财务部出纳；1985年9月至1988



年6月，南京市衡阳制造公司委培其在南京市粮食经济学院，学习财



务管理专业，学期三年；1988年7月至2000年10月，任南京市衡



阳制造公司总账会计、财务经理；2000年11月至2004年4月，任



五星管桩厂财务经理；2004年5月至2016年10月，任上海浩德科



技股份有限公司南京分公司财务主管；2016年11月至今，任南京金



昇能源科技股份有限公司财务经理。



2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的



议案》



1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《南京金昇能 公告编号：2017-020



源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟提议于2017年5月



25日上午09：30召开2017年第二次临时股东大会。



2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议通过。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《南京金昇能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



南京金昇能源科技股份有限公司



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