公告日期：2017-05-10

公告编号：2017-022



证券代码：836244 证券简称：金昇能源 主办券商：开源证券



南京金昇能源科技股份有限公司



董事会秘书、财务总监任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年5月9日审议并通过：



任命胡文霞为公司董事会秘书、财务总监，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止，免去杞玲董事会秘书、财务总监职务。



本次会议召开4日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5



人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董



事长荣红女士主持。



以上决议表决情况为：



5票同意、0票反对，0票弃权。



（二）被任免董监高人员情况



公告编号：2017-022



该任命董事会秘书、财务总监胡文霞持有公司股份0股，占公司



股本的0.00%。



胡文霞，女，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1988年6月毕业于南京市粮食经济学院，专科学历。1980年9月至



1985年8月，任南京市衡阳制造公司财务部出纳；1985年9月至1988



年6月，南京市衡阳制造公司委培其在南京市粮食经济学院，学习财



务管理专业，学期三年；1988年7月至2000年10月，任南京市衡



阳制造公司总账会计、财务经理；2000年11月至2004年4月，任



五星管桩厂财务经理；2004年5月至2016年10月，任上海浩德科



技股份有限公司南京分公司财务主管；2016年11月至今，任南京金



昇能源科技股份有限公司财务经理。



胡文霞女士通讯方式如下：



电话：025-58818283



传真：025-58822672



地址：南京市建邺区创智路2号瑞泰大厦一楼



邮箱：1010269797@qq.com



（三）任命/免职原因



原董事会秘书、财务总监杞玲因个人原因于2017年5月4日



提出辞职，为保证公司正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2017年5月9日召开第一届董事会第九次会议，经董事会选举，任命胡文霞为公司的董事会秘书、财务总监。



二、上述人员任免对公司的影响



公告编号：2017-022



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



该任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



该任免符合公司经营发展需要，新任董事会秘书、财务总监胡文霞女士在财务管理方面有着丰富的经验，且和原董事会秘书、财务总监杞玲女士，已完成相关的工作交接。胡文霞女士任职后，将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规履行职能，对公司生产、经营将起到积极作用。



三、备查文件



《南京金昇能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



南京金昇能源科技股份有限公司



董事会



2017年5月10日




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