公告日期:2017-01-18
公告编号:2017-003
证券代码:836244 证券简称:金昇能源 主办券商:大通证券
南京金昇能源科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年02月10日09时30分
结束时间:2017年02月10日10时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2017-003
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年02月08日,股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:
南京市建邺区创智路2号瑞泰大厦1楼。
二、会议审议事项
《关于<南京金昇能源科技股份有限公司预计 2017 年度日常性
关联交易的公告>的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
公告编号:2017-003
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间
2017年02月09日上午10:00-12:00下午13:00-17:00
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系地址:南京市建邺区创智路2号瑞泰大厦1楼
2、联系电话:025-58818283
3、传真:025-58822672
4、邮政编码:210019
5、联系人:杞玲
(二)会议费用
交通、食宿费用自理,无其他费用。
五、备查文件目录
《南京金昇能源科技股份有限公第一届董事会第七次会议决议》
南京金昇能源科技股份有限公司
董事会
2017年1月18日
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