公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-016

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓长久
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-016

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容

议案主要内容详见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-012)及《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。

2.议案表决结果

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容

结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果


公告编号：2023-016

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容

结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容……
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