公告日期：2018-03-06

公告编号： 2018-006

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证券代码： 836240 证券简称： 泰宇信息 主办券商： 广发证券

上海泰宇信息技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 3 月 21 日上午 9:00

结束时间： 2018 年 3 月 21 日上午 12:00

（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 15 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 杭州市西湖区天目山路 327 号合生国贸中心 7 幢 9

楼会议室。

二、 会议审议事项

1、 审议《关于申请银行贷款暨关联担保》议案；

2、 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构》 议案。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

（ 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（ 2）由代理人

代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（ 3）由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（ 4）法人股东委

托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位

印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东

账户卡。（ 5）办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受

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理电话方式登记。

（二） 登记时间: 2018 年 3 月 19 日 9:00 至 17:00

（三） 登记地点

杭州市西湖区天目山路 327 号合生国贸中心 7 幢 9 楼会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：许建勋

联系电话： 0571-85117045 传真： 0571-88230842

（二） 会议费用： 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

《上海泰宇信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议

决议》

上海泰宇信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日


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