公告日期:2017-10-11
公告编号:2017-038
证券代码:836240 证券简称:泰宇信息 主办券商:广发证券
上海泰宇信息技术股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海泰宇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2017年10月10日9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人通知的方式已于2017年9月30日发出。本次会议应出席董事为5人,实际出席人数为5人,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈继杰先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
审议通过《关于向非关联方借款的议案》
1、议案内容
因公司经营发展需要,拟与非关联方张文平签订借款合同,向非关联方张文平借款150万元,借款期限为2个月,年利率为5%,利息按资金实际使用天数计算。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
公告编号:2017-038
根据公司章程,该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海泰宇信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。
上海泰宇信息技术股份有限公司
董事会
2017年10月11日
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