公告日期：2024-12-23

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-080
四川长虹新能源科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行绵阳分行申请授信及融资的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营和发展需要，同意向中国银行股份有限公司绵阳分行申请
不超过 10,000 万元的授信额度及融资，借款期限为 1 年，授信品种包括短期流动资金贷款、交易对手信用风险额度。具体授信额度、贷款期限、利率等以银行授信批复为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第三十五次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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