公告日期：2024-12-23

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-081
四川长虹新能源科技股份有限公司

关于控股子公司增资扩股事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

1、四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长虹能源”）已于
2024 年 9 月 3 日披露《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公
告编号：2024-061），预挂牌已于 2024 年 10 月 8 日结束。

2、2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议并
通过了《关于聚和源增资扩股相关事项的议案》，并于同日披露《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-073）。本次增资扩股事项已获得控股股东四川长虹电子控股集团有限公司董事会审议批准。

3、公司已于 2024 年 11 月 18 日披露《关于控股子公司增资扩股事项公开挂
牌的提示性公告》（公告编号：2024-074），公司控股子公司深圳长虹聚和源科技
有限公司（以下简称“聚和源”）增资扩股事项于 2024 年 11 月 19 日在西南联合
产权交易所正式公开挂牌征集意向投资者，挂牌起止日期为 2024 年 11 月 19 日
至 2024 年 12 月 16 日。

4、公司于 2024 年 12 月 17 日收到西南联合产权交易所出具的《关于成交相
关事项的告知函》，在公告期内征集到 1 家合格的意向投资方，意向投资方为深圳市泰量电子有限公司（以下简称“泰量电子”）、东莞市译阳企业投资有限公司（以下简称“译阳投资”）、深圳市华安宏瑞科技有限公司（以下简称“华安宏瑞”）、松栢電池廠有限公司（以下简称“松栢電池”）组成的联合体。2024 年 12 月 23日，聚和源及原股东长虹能源、王思凡、深圳市腾赢管理咨询中心(有限合伙)与征集的意向投资方泰量电子、译阳投资、华安宏瑞、松栢電池签订了《增资扩股协议》及其补充协议。


5、本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》等文件规定的重大资产重组。公司将根据事项进展及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

根据公司控股子公司聚和源业务发展及后期经营对资金的需要，为促进聚和源业务发展、提升综合竞争力，为聚合物锂电池业务的发展赋予新的动能和活力，聚和源通过西南联合产权交易所公开挂牌以增资扩股的方式引入战略投资者。为维持公司持股比例不变，公司通过非公开协议方式同步对聚和源实施增资，增资价格与本次引入外部投资方的认股价格保持一致。

2024 年 12 月 23 日，聚和源与泰量电子、译阳投资、华安宏瑞、松栢電池、
长虹能源、王思凡、深圳市腾赢管理咨询中心(有限合伙)签订了《增资扩股协议》及其补充协议。按照协议约定，本次投资方以每 1 元注册资本 2.695 元的价格认购聚和源本次新发行的 2,325.1646 万元注册资本，总价共计人民币 6,266.3185 万元，其中泰量电子以现金 800 万元认购 296.8460 万元注册资本，译阳投资以现
金 800 万元认购 296.8460 万元注册资本，华安宏瑞以现金 500 万元认购 185.5288
万元注册资本，松栢電池以现金 300 万元认购 111.3173 万元注册资本；长虹能源以现金 3,866.3185 万元认购 1,434.6265 万元注册资本。增资额较注册资本中的溢价部分共 3,941.1540 万元计入聚和源资本公积金。原股东王思凡、深圳市腾赢管理咨询中心(有限合伙)放弃上述新增资注册资本的优先认购权。

本次增资完成后，聚和源注册资本增加至 8,414.1120 万元，其中原股东长虹能源对聚和源的持股比例保持不变仍为 61.7000%，王思凡对聚和源的持股比例稀释至 14.4730%，深圳市腾赢管理咨询中心(有限合伙)对聚和源的持股比例稀释至 13.2430%；新股东泰量电子对聚和源的持股比例为 3.5280%，译阳投资对聚和源的持股比例为 3.5280%，华安宏瑞对聚和源的持股比例为 2.2050%，松栢電池对聚和源的持股比例为 1.3230%。

二、增资方基本情况

（一）增资方一

公司名称：深圳市泰量电子有限公司

统一社会信用代码：9144030……
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